47- विदेशी मुद्रा - व्यापारियों - गिरफ्तार

इस बीच, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने संघीय अदालत में वॉल स्ट्रीट की मुद्रा व्यापारी संयुक्त मुद्रा ग्रुप इंक और इसके सीईओ, एडम स्विकल, के खिलाफ संघीय अदालत में अलग-अलग आरोप लगाए हैं। संघीय सरकार के पहले सेट के संबंध में, जेम्स कम, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी वकील ने संवाददाताओं को बताया कि जेपी मॉर्गन चेस, यूबीएस, सोसाइटी जनरेल और ड्रेस्डनर क्लेनवॉर्ट के कर्मचारी ऑपरेशन लकड़ी के निकल नामक एक 18 महीने की मुखौटे वाली जांच के परिणामस्वरूप गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। बचाव पक्ष, वह कहा गया है कि अरबों डॉलर की एक योजना का हिस्सा था जो मुद्रा व्यापार के सभी स्तरों पर फैला हुआ था, शीर्ष व्यापारियों से लेकर बॉयलर रूम के संचालन तक, जहां वित्तीय पेशेवरों ने व्यक्तिगत निवेशकों के लिए फोन कॉल करने के लिए फोन किया। आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग, षड्यंत्र, सिक्योरिटीज धोखाधड़ी और तार धोखाधड़ी। योजना, प्रतिवादी के रूप में खेल या नकदी के लिए अंक के रूप में जाना जाता है, फर्जी मुद्रा व्यापारों में शामिल है जिसमें रिश्वत शामिल है कम्य ने कहा कि कुछ मामलों में गलत लेनदेन को नकद में बदला गया, जो लोगों को डिनरों में दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपों का आरोप है कि हजारों निवेशकों को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन से भी आरोप लगाए जाने की उम्मीद है। यूबीएस ने एक बयान में कहा है कि इस मामले में स्टैमफोर्ड, कोन के विदेशी मुद्रा क्षेत्र में काम कर रहे यूबीएस में एक व्यक्ति को शामिल किया गया है। कोई सुझाव नहीं है कि यूबीएस के किसी भी व्यवसाय की इस जांच के संबंध में जांच की जा रही है मामला यूबीएस फिलहाल फर्म पर किसी भी भौतिक वित्तीय प्रभाव का कोई सबूत नहीं है। जेपी मॉर्गन चेज़ ने सोसाइटी जनरेल और ड्रेस्डनर क्लेनवॉर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दो दशकों तक चल रहा था। छह महीने तक, जांच में 123 धोखाधड़ी वाले व्यापारों का खुलासा हुआ, कम्य ने कहा लेकिन उन्होंने कहा कि कथित अवैध गतिविधि 20 से अधिक वर्षों के लिए हो रही है। लेट मंगलवार की दोपहर, एफबीआई ने न्यूयॉर्क सिटी के दो वू पर झुंड दिया आरएलडी फाइनेंशियल सेंटर और दर्जनों व्यापारियों के हाथों में हाथों में लगी। आपका ई मेल अलर्ट गिरफ्तारी के दृश्य पर एक एजेंट, मुद्रा धोखाधड़ी, प्रतिभूतियां धोखाधड़ी, रायटर्स ने बताया कि यह एक लंबी जांच है एजेंट ने पहचानने के लिए नहीं कहा.बीबीसी ने बताया कि प्रतिवादियों ने खुदरा निवेशकों को यह सोचने की कोशिश की थी कि वह करोड़ डॉलर के विदेशी मुद्रा ट्रेडों जब उन प्रकार के निवेशकों को ऐसे सौदों में भाग लेने के लिए संभव नहीं होता है। दो वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर की 36 वीं मंजिल पर एक रॉयटर्स रिपोर्टर ने एफबीआई एजेंटों को एक कंपनी के कार्यालय से लगभग 10 बक्से को हटाते देखा। अन्य गिरफ्तारियों में अंतर पर तीन दलालों एक अलग-अलग स्थान पर चलने वाले एक दलाली ब्रोकरेज आईसीएपी, एक व्यक्ति ने रायटर को बताया और मुद्रा दलाल मैडिसन डीन और एसोसिएट्स इंक के एक कर्मचारी ने कहा कि उस फर्म पर सात कर्मचारी भी गिरफ्तार किए गए थे। एसईसी ने बेकार-स्टॉक की बिक्री का आरोप लगाया। इसके अलावा बुधवार, एसईसी संयुक्त मुद्रा ग्रुप इंक और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडम स्विकल, ने 21 निवेशकों को 700,000 बेकार शेयर बेचकर पैसा जुटाने का आरोप लगाया एन आय बढ़ाता है इन निवेशों को बेचने में, सुइकल ने अपनी पृष्ठभूमि, अन्य अधिकारियों और संयुक्त मुद्रा समूह के निदेशकों की पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, एसईसी के वक्तव्य को पढ़ते हुए उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसे का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया। अदालत के कागजात में, एसईसी ने आरोपी स्विकल, 36, एक अपंजीकृत सुरक्षा भेंट के माध्यम से कंपनी में शेयर खरीदने के लिए निवेशकों को सख़्त करने की कोशिश में, शेयरों का दावा जल्द ही सार्वजनिक हो जाएगा। उसने जनवरी 2001 में कथित मुद्रा ट्रेडिंग फर्म की स्थापना की, शिकायत में कहा। एसईसी ने कहा कि सुइकल ने अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोला और एक निजी प्लेसमेंट मेमोरेन्ड का अनुभव जिसमें उन्होंने एक परिचित व्यापारी के रूप में विलय और अधिग्रहण के अनुभव के साथ और एक प्रमुख मार्केटिंग संगठन का निर्माण करने के बारे में बताया। वास्तव में, सुइकल का ऐसा कोई अनुभव नहीं था, कागजात ने कहा कि सुनील टिप्पणी के लिए नहीं पहुंचा जा सका .-- रॉयटर्स ने कहानी में योगदान दिया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के शेयरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अबेमेनयामाया डॉन टी निष्क्रिय हो। अश्लील फिल्मों के लिए नहीं बोलो शुद्ध सेक्स के लिए अपने दरवाजे खोलें कथित अवैध मुद्रा व्यापारिक फर्मों पर छापे में आरोप लगाए गए। न्यू यॉर्क, 1 9 नवंबर फेडरल अधिकारियों ने बुधवार को विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में धोखेबाजी पर व्यापक कार्रवाई में 47 लोगों के खिलाफ आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने बड़े नाम के बैंकों और छोटे निवेशकों एक जैसा भी। अधिकांश बैंकरों, शेयरधारकों और व्यापारियों को मंगलवार देर रात और बुधवार की शुरुआत में उठाया गया था जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा बाजारों में अपने सबसे व्यापक घुसपैठ को बुलाया था। मुख्य आरोपों ने आरोप लगाया है कि कुछ बैंकों में धांधली बनाने के लिए मुद्रा व्यापारी ट्रेडों ने पैसे खोने के लिए डिज़ाइन किया और सह-षड्यंत्रकारियों से नकद रिश्वत लेते हुए सौदों पर पैसा कमाया। एक गुप्तचर एफबीआई एजेंट ने 123 को धांधली हुई अधिकारियों ने कहा कि कुछ ही महीनों में 650, 000 की कुल संख्या में रेड्स, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि विकेन्द्रीकृत, ढीले से नियंत्रित विदेशी मुद्रा बाजार में दशकों तक इस तरह की धोखाधड़ी की संभावनाएं चल रही हैं। जेपी मॉर्गन चेस और यूबीएस वॉरबर्ग में मौजूद मुद्रा व्यापारी, देश के दो सबसे प्रमुख गिरफ्तार किए गए लोगों में से निवेश बैंक भी शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए अधिकारियों ने कहा है कि तथाकथित बॉयलर कमरे के ऑपरेटर उन व्यक्ति के निवेशकों को धन मुहैया कराने के लिए पैसा देने के लिए मजबूर करते थे, तो उन्होंने नकदी चुरा ली थी। 1,000 से ज्यादा व्यक्तिगत निवेशक मैनहट्टन के यूएस अटॉर्नी जेम्स कम्यो ने संवाददाताओं से कहा, "लाखों डॉलर से बाहर धोखा दिया गया, जब उनके पैसे को फैंसी-लगने वाले नामों के साथ संचालन में डाल दिया गया था।" विदेशी अफ़गान व्यापारियों की गिरफ्तारी में अमेरिकी अटार्नी जेम्स कम्य ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। , कथित गैरकानूनी विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित नुकसान, लाखों में थे। न्यू यॉर्क, 1 9 नवंबर संघीय अधिकारियों का वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में धोखाधड़ी पर व्यापक रूप से 47 लोगों के खिलाफ बुधवार को संयुक्त आरोप लगाए गए आरोपियों ने बड़े नाम वाले बैंकों और छोटे निवेशकों से कई तरह के आरोप लगाए हैं। ज्यादातर मशहूर बैंकरों, शेयरधारकों और व्यापारियों को मंगलवार को शुरुआती छापे कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बुधवार को विदेशी मुद्रा बाजारों में अपने सबसे व्यापक घुसपैठ को बुलाया। मुख्य आरोपों ने कुछ बैंकों पर मुद्रा व्यापारियों को पैसा खोने के लिए कुछ कठोर ट्रेडों बनाने का आरोप लगाया था, फिर सह-षड्यंत्रकारियों से नकद रिश्वत लेने के लिए जो सौदों पर पैसे कमाते थे एक गुप्त एफबीआई एजेंट ने कुछ ही महीनों में 123 कमजोर ट्रेडों की खोज की थी, अधिकारियों ने कहा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि वे विकेंद्रीकृत, ढीले से नियंत्रित विदेशी मुद्रा बाजार में दशकों तक इस तरह की धोखाधड़ी की संभावनाएं उठा रहे हैं। जेपी मॉर्गन चेस और यूबीएस वारबर्ग में मुद्रा व्यापारी , देश के सबसे प्रमुख निवेश बैंकों में से दो, गिरफ्तार किए गए लोगों में से थे। इसके अलावा गिरफ्तार अधिकारी भी आईडी, तथाकथित बॉयलर रूम के ऑपरेटर थे जिन्होंने व्यक्तिगत निवेशकों को ध्वनि मुद्रा निवेश के रूप में चित्रित करने के लिए उन्हें पैसे देने के लिए प्रेरित किया तो केवल नकदी चुरा ली। 1,000 से अधिक व्यक्तिगत निवेशकों को लाखों डॉलर से धोखा दिया गया था जब वे बात की थी मैनहट्टन के अमेरिकी वकील जेम्स कम्यो ने संवाददाताओं से कहा, उस पानी में कई शार्क हैं, कम्य ने कहा कि हम कानून प्रवर्तन में समुद्र तट से सावधान प्रतिबिंब का सुझाव देते हैं इससे पहले कि आप कूदते हैं। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कथित धोखाधड़ी व्यापक थी, लेकिन यह केवल ट्रिलियन-डॉलर-ए - दिन विदेशी मुद्रा बाजार उन्होंने कहा था कि कोई भी बैंक धोखाधड़ी में शामिल नहीं था। मुद्रा विनिमय बाजार में कोई कारोबारी माहौल नहीं है, टेलीफोन और कंप्यूटर द्वारा जुड़ा व्यापारियों के रूप में प्रति दिन 24 घंटे का संचालन करते हैं, 2001 में अनुमानित 1 2 खरब ज्यादातर कारोबार करने वाले बैंकों के साथ, दैनिक कारोबार होता है, मुद्रा ब्रोकर भी बैंकों के बीच बिचौलियों के रूप में कार्य करने वाली भूमिका निभाते हैं। बुधवार को घोषित किए गए आरोपों के परिणामस्वरूप 18 महीने की जांच हुई जो कि न्यू यॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, फ्लोरिडा, टेनेसी और कोलोराडो। 47 अभियुक्तों के खिलाफ दायर किए गए आरोप बैंक धोखाधड़ी, मेल धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूतियां धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। अदालत में दिखाई देते हैं। फैसले के अधिकारियों का कहना है कि 47 में से 40 लोगों को मंगलवार देर रात और शुरुआती बुधवार को गिरफ्तार किया गया था, दो को पहले गिरफ्तार किया गया था और बाकी की बाद में गिरफ्तार होने की उम्मीद की गई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में स्टीफन ई मूर थे, जिन्होंने पूर्व में विदेशी मुद्रा समिति फेडरल रिजर्व बैंक, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मूर के लिए एक वकील तुरंत नहीं पहुंचा जा सकता था। एक छापे में, कई लोगों को मैनहट्टन के विश्व वित्तीय केंद्र में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे अटलांटिक सिटी के लिए एक योजनाबद्ध जुआ यात्रा लेने से पहले पेय के लिए एकत्र हुए थे, एनजे अधिकारियों ने कहा एफबीआई के न्यू यॉर्क कार्यालय के निदेशक पास्कवेले डी अमरो ने कहा कि व्यापारियों के कुछ ने गुप्त एफबीआई एजेंट को बताया कि उन्हें डर नहीं था क्योंकि उनका मानना ​​था कि कानून प्रवर्तन उन्हें बंद करने के लिए पर्याप्त रूप से कभी नहीं मिलेगा। 2012 एसोसिएटेड प्रेस सभी अधिकार सुरक्षित इस सामग्री को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, प्रसारण, फिर से लिखा या पुनर्वितरित।